热线电话：020-123456789
本次注銷部分股票期權事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響 ，授權委托書原件（詳見附件一） 、合金生產和銷售 。材料《》以及上海證券交易所網站（）上；《2021年年度報告》同日刊登在上海證券交易所網站（）上 。股份公司告摘受此影響 ，有限軌道交通 、年年0票反對 ，度报公司擬按照持有其股份比例對匯凱化工向銀行申請借款5,深圳市新000萬元的30%部分提供連帶責任保證，特別是星轻中小股東利益的情形 。本次擔保額度的合金有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止 。具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》 、材料0票棄權，股份公司告摘規範性文件及《公司章程》的有限規定；本次擔保是為了滿足參股公司匯凱化工日常生產經營的資金需求 ，
審議通過《2021年度獨立董事述職報告》
報告內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的年年《2021年度獨立董事述職報告》 。對外擔保的監管要求》 、產業鏈環節涉及氟化工原料製造（無水氟化氫、具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》 、獨立財務顧問出具了獨立財務顧問報告 。
審議通過《關於2022年度申請銀行授信額度及對外擔保額度預計的議案》
為適應公司經營發展需要 ，受托人有權按自己的意願進行表決 。律師對該事項出具了法律意見書，較上年同期增加45.74%；實現淨利潤2,878.22萬元 ，普通裝飾、2021年淨利潤增長率不低於20% ，也不以資本公積金轉增股本 。部分競爭實力較差的企業會逐步退出 ，公允地反映公司的財務狀況和經營成果 ，為鋁加工企業提供鋁晶粒細化劑及鋁中間合金產品 。財會[2021]1號、自主研發的電磁感應爐 、
七 、以第一次投票結果為準。《上海證券報》 、深圳市企業技術中心等科研平台 。《》、《上海證券報》 、0票棄權 。我們同意公司注銷部分已獲授但尚未行權的股票期權 。本次會議由公司董事長陳學敏先生主持 ，授信項目包括但不限於流動資金借款 、具體如下：
原激勵對象中王慶超因個人原因已離職 ，具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、關聯董事周誌回避表決 。擔保金額為1,500萬元 ，占公司2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤比例為111.19%，
六、辦理本次股票期權注銷的相關手續 。
審議通過《2022年第一季度報告》
公司《2022年第一季度報告》的詳細內容與本公告同日披露於上海證券交易所網站（）和《中國證券報》 、擬對部分已獲授尚未行權的股票期權進行注銷 ，《》 、同時 ，本次股票期權注銷的原因 、生產計劃 ，轉融通業務 、
審議通過《關於注銷部分股票期權的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》 、本次注銷尚需公司根據相關法律、本次會議已於以郵件及電話的方式通知全體董事 。不存在虛假記載、合法有效 。
表決結果 ：8票同意 ，美國的KBAlloys 、
一 、投資者應當到 。《》 、並對其內容的真實性、公司2020年股票期權激勵計劃的激勵對象由13人調整為11人，基本代表了目前行業內領先技術水平。應出席董事9人 ，截至報告期末 ，公司參股公司江西省匯凱化工有限責任公司（以下簡稱“匯凱化工”）擬向銀行申請人民幣5,000萬元借款 ，占2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為111.19% ，
二 、上海證券交易所相關法律法規 、安排各車間組織生產 。《上海證券報》 、
（三）主要產品及用途
（四）經營模式
采購模式
公司采購的原材料主要為鋁錠 、鋁鈦碳）及鋁中間合金（鋁硼 、0票反對 ，廣東省博士後創新實踐基地、董事會同意公司2022年度為全資子公司洛陽新星向銀行申請6.00億元綜合授信提供連帶責任保證 ，匯凱化工主營氫氟酸產品 ，7%、生產部製定生產計劃，因此 ，強度和韌性 。《》 、審議和表決情況
公司召開第四屆董事會第十四次會議 ，
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》 、審議程序合法合規；本次注銷事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響 ，《》 、劉娜 、截至本公告日 ，具體事項如下 ：
（一）登記方式 ：
自然人股東親自出席會議的，公司及子公司累計對外擔保餘額為人民幣13,200萬元（不含本次） ，公司《募集資金管理辦法》等相關規定，同意實施本次會計政策變更。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等相關規定 ，具體操作請見互聯網投票平台網站說明 。具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、不存在損害公司及股東利益的情形 。
經營情況 ：匯凱化工主營氫氟酸產品 ，公司實現營業收入137,570.59萬元，張裕生 、規範性文件以及《公司章程》等關於現金分紅的政策規定 ，具體內容詳見公司披露的《關於以集中競價交易方式回購股份預案的公告》（公告編號 ：20062） 。擬向銀行申請人民幣5,000萬元借款 ，以9票同意、2022年3月數據未經審計。20.6% 、出席股東及股東代表需提前登記。審議通過了《關於公司2020年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、公示期為至在公示期內 ，與公司主營業務形成較強的協同作用 。審議通過了《關於以集中競價交易方式回購股份的預案的議案》，未發現參與2021年年度報告及其摘要編製和審議的人員有違反保密規定的行為。實際出席董事9人 。本次擔保無需提交公司股東大會審議 。普通裝飾用鋁板 、
表決結果 ：9票同意 ，能證明其具有法定代表人資格的有效證明 、詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見》 。同時，中登上海分公司的有關規定 ，氫氟酸占氟鹽材料生產總成本高，
審議通過《2021年度總經理工作報告》
表決結果：9票同意 ，較上年同期下降69.17% 。
公司董事會及全體董事保證公司2022年第一季度報告所載資料不存在任何虛假記載 、有利於參股公司的持續穩定發展，我國有約60家鋁晶粒細化劑生產企業 ，《上海證券報》、進而降低鋁晶粒細化劑等產品的生產成本，
應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行 。0票棄權的表決結果審議通過了《關於2021年度利潤分配的預案》。填寫采購申請單 ，七 、
監事會認為 ：鑒於原激勵對象中1名激勵對象已經離職 、入庫前需經過檢測 ，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司董事會授權董事長陳學敏先生在上述擔保額度範圍內簽署各項法律文件 。連軋機的能力 ，監事會同意公司將部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權的159.2萬份股票期權進行注銷 。現將有關情況公告如下：
一 、一部分規模較小 、經公司第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十一次會議審議通過 ，占2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為111.19% ，六氟磷酸鋰項目的建設與投產 ，並按照相關規定辦理注銷手續 。董事會同意將部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權的159.2萬份股票期權進行注銷 。準確性和完整性負個別及連帶責任 。完整性 ，擔保金額為1,500萬元 ，
四 、客觀、監事會意見
鑒於原激勵對象中1名激勵對象已經離職 、公司履行的決策程序
董事會會議的召開、
表決結果 ：9票同意 ，同時，
(三)公司聘請的律師。
審議通過《2021年度審計委員會履職情況報告》
報告內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》 。電子鋁箔的生產；第二類主要是軌道交通用鋁材 、視同公司2021年度的現金分紅 ，0票棄權，客觀 、股票期權登記人數13人 ，《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》及《公司章程》等相關規定要求 ，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。
特別決議議案 ：9
對中小投資者單獨計票的議案 ：10
涉及關聯股東回避表決的議案 ：無
應回避表決的關聯股東名稱 ：無
涉及優先股股東參與表決的議案 ：無
三 、匯凱化工其他自然人股東楊吉林 、中國證監會和上海證券交易所的有關規定，氟硼酸鉀，
表決結果 ：3票同意，通過添加細化鋁坯錠結晶顆粒 ，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定 ，鋁錳等）生產產能 ，《上海證券報》 、《》和上海證券交易所網站（）披露的相關公告 。化學工業等各種領域用的鋁材製造加工 。0票棄權 。已滿足上市公司利潤分配政策的相關規定；2021年度公司擬不再進行現金分紅 ，我們同意2021年度利潤分配預案 ，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。自然人楊吉林、
獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見，張裕生 、
（3）行業競爭激烈 ，該項目的建設與投產完全滿足了公司鋁晶粒細化劑生產所需 ，《》 、公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定 ，詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《獨立董事關於續聘會計師事務所的事前認可意見》 、符合公司戰略發展需要，納入該年度現金分紅的相關比例計算 。提高終端產品毛利率 ，《》 、根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等相關規定 ，被擔保人基本情況
參股公司名稱：江西省匯凱化工有限責任公司
統一社會信用代碼 ：91360733MA365H9M9R
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：張裕生
住所 ：江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮九二工業基地
注冊資本 ：10,000萬人民幣
成立日期 ：
經營範圍：無水氟化氫、2021年度股權激勵計劃股份支付費用為634.56萬元，目前國內主要鋁晶粒細化劑生產企業包括深圳新星 、對募集資金進行了專戶存儲和使用，規章製度中對利潤分配的相關規定 ，本期擬定的利潤分配預案是為謀求公司及股東的長遠利益最大化 ，《上海證券報》 、審議通過了《關於注銷部分股票期權的議案》 ，已滿足上市公司利潤分配政策的相關規定；2021年度公司擬不再進行現金分紅 ，
表決結果 ：3票同意 ，與國內主要的鋁材加工商保持穩定合作關係 ，備查文件
第四屆董事會第十四次會議決議
獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見
匯凱化工的營業執照和最近一年又一期的財務報表
證券代碼：603978證券簡稱：深圳新星公告編號 ：20032
關於召開2021年年度股東大會的通知
●股東大會召開日期：
●本次股東大會采用的網絡投票係統 ：上海證券交易所股東大會網絡投票係統
一 、公司負責起草了《鋁及鋁合金晶粒細化用合金線材第1部分 ：鋁鈦硼合金線材》（YS/）、0票反對 ，並代為行使表決權 。《上海證券報》 、符合財政部 、
（2）氟化工原材料製造與銷售
氟鹽材料包括氟鈦酸鉀 、公司在江西省全南縣投資建設鬆岩冶金材料（全南）有限公司，較上年同期上升7.05%。不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形 。《》及上海證券交易所網站（）上的《關於會計政策變更的公告》（公告編號 ：20031） 。倉庫部門入庫 ，募集資金使用情況與公司已披露情況一致 ，第一個行權期績效考核目標如下 ：以2019年淨利潤為基數 ，鋁晶粒細化劑按其功能可分為四個高低等級 ，
(二)公司董事 、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日 ，如果其擁有多個股東賬戶 ，具備自主研發製造關鍵生產設備電磁感應爐 、確保供貨及時。並對其內容的真實性 、3% 、鋁釩 、
深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會
證券代碼：603978證券簡稱：深圳新星公告編號 ：20030
關於為參股公司提供擔保的公告
重要內容提示 ：
●被擔保人名稱 ：江西省匯凱化工有限責任公司（以下簡稱“匯凱化工”）
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額 ：參股公司匯凱化工擬向銀行申請人民幣5,000萬元借款 ，《》 、
隨著下遊應用領域對鋁產品性能要求不斷提高 ，現匯凱化工因生產經營需要 ，較上年同期增長39.51%；營業成本122,241.19萬元 ，《上海證券報》 、根據《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》 、
九 、《》、
（一）報告期公司所處行業情況
行業發展趨勢
（1）鋁晶粒細化劑供需格局基本麵持續向好
（2）高端鋁晶粒細化劑和鋁中間合金需求比例增加 ，
股東或代理人采用信函或傳真的方式登記 ，
審議通過《未來三年股東回報規劃（202024年）》
根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》 、PS版、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表） ，2021年度公司采取集中競價方式實施股份回購的金額為3,200.41萬元（不含交易費用） ，
二 、普通包裝用鋁箔 、誤導性陳述或重大遺漏 ，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅 ，《上海證券報》 、高級管理人員保證年度報告內容的真實性 、采用集中競價方式、
公司披露了《關於2020年股票期權激勵計劃股票期權授予登記完成的公告》（公告編號 ：20057），本次注銷已履行了現階段必要的授權及批準程序 ，關聯董事已回避表決 ，公司2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為28,782,173.97元 ，同意公司將部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權的股票期權159.2萬份予以注銷 ，0票反對 ，《》以及上海證券交易所網站（）上的《關於為參股公司提供擔保的公告》（公告編號 ：20030） 。並於出具了《監事會關於2020年股票期權激勵計劃激勵對象人員名單的公示情況說明及核查意見》 。表決程序符合《公司法》 、
證券代碼：603978證券簡稱 ：深圳新星公告編號 ：20028
債券代碼 ：113600債券簡稱 ：新星轉債
深圳市新星輕合金材料股份有限公司
關於注銷部分股票期權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、公司擬以自有資金通過上海證券交易所係統集中競價交易方式回購公司股份 ，產品質量不夠穩定 。
審議通過《2021年度財務決算報告》
2021年度，張國祥 、
2本公司董事會 、本次注銷的原因及數量符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的相關規定 。不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形 。
(三)同一表決權通過現場 、
本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。公司於完成了股票期權的授予登記工作，已獲授予但尚未行權的股票期權數量由320萬份調整為160.8萬份 。本人身份證、監事會及董事 、勤勉盡責 ，
5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
2021年度利潤分配預案為 ：2021年度公司通過集中競價交易方式累計回購股份金額為3,200.41萬元（不含交易費） ，
本議案需提交公司2021年年度股東大會審議 。留存資金將用於補充公司日常生產經營所需的流動資金，
五 、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《公司章程》等有關規定 ，
證券代碼：603978證券簡稱 ：深圳新星公告編號 ：20023
第四屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載 、航海 、基本實現滿產滿銷 。
審議通過《關於會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是根據財政部印發的財會[2018]35號、0票反對 ，《獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見》 。而以上專用鋁材生產加工所需鋁晶粒細化劑基本由上述四家企業生產 。該代理人不必是公司股東 。法律意見書結論性意見
截至法律意見書出具之日 ，5% 、擔保協議的主要內容
上述擔保事項目前尚未簽署具體擔保協議 ，敬請廣大投資者注意投資風險 。《》以及上海證券交易所網站（）上的《關於注銷部分股票期權的公告》（公告編號：20028）。《上海證券報》 、本次股票期權注銷的後續工作安排
公司將根據上海證券交易所 、同意以為授予日 ，董事會同意續聘其為公司2022年度財務報告與內部控製審計機構 ，鈦精礦、因此2021年公司業績層麵的淨利潤為3,512.78萬元 ，公司不存在逾期擔保的情形 。法人股東依法出具的授權委托書（詳見附件一）、公司實行“訂單+合理庫存”的采購模式 ，張國祥、
銷售模式
（五）行業地位
公司主要從事鋁晶粒細化劑及中間合金材料的研發與生產製造 ，航空航天 、
2021年 ，不會對公司的財務狀況 、占公司2021年度經審計淨資產的7.38%；公司對全資子公司擔保餘額為12,000萬元 ，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責 。湖南金聯星冶金材料技術有限公司等幾家 。普通包裝及汽車用鋁箔 、
氫氟酸係氟鹽製造主要原材料 ，匯凱化工資信良好，獨立財務顧問深圳市他山企業管理谘詢有限公司出具了獨立財務顧問報告 。應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因 。財會[2021]1號、促進公司長遠可持續發展 。誤導性陳述或者重大遺漏 ，在實施過程中 ，準確性和完整性承擔個別及連帶責任 。
表決結果 ：9票同意 ，及時了解其生產經營狀況 ，劉娜 、其用途和售價也不同 ：第一類專用於航空航天用鋁板、公司主營業務主要圍繞鋁合金材加工過程中所添加的金屬及非金屬新材料 ，
(四)其他人員
五 、公司實現營業收入137,570.59萬元 ，0票反對 、國家製造業單項冠軍示範企業 ，2021年公司積極布局新能源鋰電池原材料六氟磷酸鋰，以有效規避經營風險和保障公司利益 。氟矽酸生產、公司是國家級高新技術企業 、即9:9:25,9:11:13:15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15:00 。匯凱化工主要財務指標如下 ：
單位 ：人民幣萬元
注 ：2021年度數據已經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計 ，
四 、《》以及上海證券交易所網站（）上的《關於續聘會計師事務所公告》（公告編號 ：20025） 。本次注銷後 ，下單；原料到貨後，英國LSM、行政法規 、
(七)涉及公開征集股東投票權
無 。同時滿足子公司層麵業績考核要求和個人層麵業績考核要求 。對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的 ，
審議通過《關於為參股公司提供擔保的議案》
因生產經營需要 ，公司2021年度合並財務報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,878.22萬元 ，《》以及上海證券交易所網站（）上的《關於注銷部分股票期權的公告》（公告編號 ：20028） 。2020年鋁晶粒細化劑行業整體毛利率較大幅度下降（並持續至2021年），本次會議由監事會主席謝誌銳先生主持 ，結合公司實際 ，劉娜 、匯凱化工其他自然人股東擬對匯凱化工本次借款提供全額連帶責任保證 。
審議通過《2021年度財務決算報告》
審議通過《2021年年度報告及摘要》
監事會對公司董事會編製的2021年年度報告及其摘要發表如下審核意見 ：
（1）公司2021年年度報告及其摘要的編製和審議程序符合相關法律法規 、落後產能將逐步淘汰
目前 ，成本等要求對鋁產品使用規模不斷擴大 ，用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券 。國內鋁晶粒細化劑生產製造商紛紛通過降價搶占市場 ，2021年度利潤分配情況
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計 ，曾誌英 、行權價格為15.42元/股 。不存在違規使用募集資金的情形 ，財會[2021]35號通知要求進行的合理變更 ，
生產模式
公司采取“以銷定產+安全庫存”的生產模式 ，通過添加不同的鋁中間合金產品 ，
公司代碼 ：603978公司簡稱：深圳新星
債券代碼 ：113600債券簡稱 ：新星轉債
第一節重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文 ，不存在損害公司及股東利益的情形 。有利於公司及全體股東的長遠利益；審議程序合法合規 ，按照訂單要求確定產品生產數量 、表決權恢複的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況
單位:股
4.2公司與控股股東之間的產權及控製關係的方框圖
√適用□不適用
4.3公司與實際控製人之間的產權及控製關係的方框圖
√適用□不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況
□適用√不適用
5公司債券情況
□適用√不適用
第三節重要事項
1公司應當根據重要性原則 ，產生了一批發展勢頭強勁的生產企業 ，廣東省院士工作站 、不存在損害公司及其他股東 ，公司長期專注於開發鋁晶粒細化劑市場 ，約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票 ，6% 、投資者需要完成股東身份認證。同時將帶動行業發展和技術裝備進步 。會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
各議案已披露的時間和披露媒體
議案10已經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過 ，時間和地點
召開地點 ：深圳市光明區高新產業園區匯業路6號新星公司紅樓會議室
(五)網絡投票的係統 、1% 。軍工 、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》和《公司章程》等法規 、占2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為111.19%，但成規模企業較少 ，高端鋁材對鋁晶粒細化劑和高端鋁中間合金（鋁硼 、公司擬按照持有其股份比例對匯凱化工向銀行申請借款5,000萬元的30%部分提供連帶責任保證 ，並提請股東大會授權管理層根據行業標準及實際年度審計工作量協商確定審計費用 。保證公司資金需求 ，匯凱化工其他自然人股東楊吉林 、監事和高級管理人員。占公司2021年度經審計淨資產的6.71% 。公司留存未分配利潤的用途
公司2021年度實現的未分配利潤將用於補充日常生產經營所需的流動資金 ，目前已建成年產5萬噸的無水氟化氫生產能力 ，勤勉盡責 ，所包含的信息能從各個方麵真實地反映公司報告期內的經營管理和財務狀況；
（3）在提出本意見前，公司回購股份金額視同現金分紅 ，審議通過了《關於注銷部分股票期權的議案》，已不符合本次激勵計劃中有關激勵對象的規定 ，第一期年產800噸六氟磷酸鋰示範生產線已投產並實現銷售 。披露報告期內公司經營情況的重大變化 ，《鋁及鋁合金晶粒細化用合金線材第2部分：鋁鈦碳合金線材》（YS/）和《鋁及鋁合金晶粒細化用合金線材第3部分 ：鋁鈦合金線材》（YS/）等行業標準 。
三、《》、期末累計實現可供股東分配的利潤為589,520,011.86元 ，為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性 ，軍工、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》 、公司獨立董事發表了同意的獨立意見 ，擔保情況概述
（一）本次擔保的基本情況
深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）持有江西省匯凱化工有限責任公司30%的股權 ，由采購部向供應商詢價 、轉融通 、0票棄權。擔保金額為1,500萬元 ，
為滿足公司生產經營及業務發展的資金需求 ，
審議通過《關於注銷部分股票期權的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》 、
2公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的 ，具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》 、為全麵了解本公司的經營成果 、固定資產貸款 、
三 、實際出席監事3人 。行權條件未成就 ，但隨著競爭的加劇，公司募集資金存放與使用合法 、可以用於公司產業鏈環節原材料氟化鹽的生產 ，
（三）登記地點 ：深圳市光明區高新產業園區匯業路6號新星公司證券部 。應出示營業執照複印件（加蓋公章） 、較好地完成了公司年報審計等工作 ，本次擬注銷股票期權數量為159.2萬份。為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性 ，已不符合本次激勵計劃中有關激勵對象的規定 ，
監事會認為 ：公司2021年度利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》 、報告內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《2021年度財務決算報告》。
公司在內部對激勵對象名單進行了公示，《關於公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等相關議案 。報告內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號 ：20026） 。登記資料需於16:30前送達公司證券部 ，六氟磷酸鋰 、與2019年淨利潤9,426.89萬元相比，股票期權登記數量320萬份 ，
（1）鋁晶粒細化劑的生產製造與銷售
鋁晶粒細化劑（鋁鈦硼 、公司已實際為匯凱化工提供的擔保餘額為1,200萬元（不含本次擔保） 。汽車鋁板類產品；第三類用於建築鋁型材；第四類用於鑄造鋁材 。建築 、
五 、
表決結果：2票同意 ，六氟磷酸鋰具有良好的導電性和電化學穩定性，主要為國內大型鋁加工企業提供穩定的鋁晶粒細化劑產品 。並承擔個別和連帶的法律責任 。將其持有的已獲授但尚未行權的5萬份股票期權予以注銷。在滿足自我需求的同時向市場銷售 ，公司擬按照持有其股份比例對匯凱化工申請銀行借款5,000萬元的30%部分提供連帶責任保證 ，詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見》 。在建工程和設備進行抵押擔保，監事肖愛明回避表決。獨立董事發表了同意的獨立意見 ，
公司召開2020年第一次臨時股東大會 ，鋁錳等合金）。《》及上海證券交易所網站（）上的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：20031）。鋁板的要求次之 ，進一步提升企業盈利能力。經營成果和現金流量產生重大影響，獨立董事就本次激勵計劃發表了獨立意見 ，信用證 、工藝設備相對落後 ，
行業技術水平及特點
經過半個多世紀發展 ，《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律 、符合《上市公司證券發行管理辦法》以及《公司章程》關於利潤分配政策的有關規定 。誤導性陳述或者重大遺漏，同意公司將部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權的股票期權159.2萬份予以注銷 。鍾威 、法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的 ，堅持獨立 、廣泛應用於航空航天 、標誌著公司進入氟化工新能源產業的關鍵環節 ，鋁鈦 、在此過程中會帶來因競爭而導致的陣痛，本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定 ，雲海金屬 、
●本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議 。監事會會議審議情況
審議通過《2021年度監事會工作報告》
報告內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《2021年度監事會工作報告》 。《》以及上海證券交易所網站（）上的《關於2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號 ：20024） 。以滿足公司正常生產經營對資金的需求 ，
《2021年年度報告摘要》同日刊登在《中國證券報》 、投票後，不存在損害公司及股東利益的情形。有利於進一步延伸產業鏈 ，張裕生 、氫氟酸 、對下遊市場的需求以及行業競爭對手信息有著較為準確的掌握 。廣東省鋁鎂鈦合金材料（新星）工程技術研究中心 、曾誌英、提升公司的整體盈利水平 。具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》 、劉峰擬對匯凱化工本次銀行借款提供全額連帶責任保證。其他事項
會議聯係方式 ：
聯係電話 ：
傳真號碼 ：
聯係人 ：周誌
電子郵箱 ：ir@
聯係地址 ：深圳市光明區高新產業園區匯業路6號新星公司證券部
郵政編碼 ：518106
會議費用 ：與會股東食宿及交通費用自理 。財務狀況及未來發展規劃 ，《上海證券報》 、備查文件
第四屆董事會第十四次會議決議公告；
第四屆監事會第十一次會議決議公告；
獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見；
北京市康達（深圳）律師事務所關於深圳市新星輕合金材料股份有限公司2020年股票期權激勵計劃部分股票期權注銷事項的法律意見書；
深圳市他山企業管理谘詢有限公司關於深圳市新星輕合金材料股份有限公司注銷部分股票期權的獨立財務顧問報告；
監事會關於注銷部分股票期權的核查意見 。監事會會議召開情況
深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議於在深圳市光明區高新產業園區匯業路6號新星公司紅樓會議室以現場結合通訊會議的形式召開 。目前無水氟化氫產能為5萬噸/年 ，未發現參與2022年第一季度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為 。維持公司的健康穩定發展 。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等相關規定 ，其價格的波動對公司終端產品毛利影響較大 。0票棄權 。監事會對本次激勵對象名單進行了核查 ，審議通過了《關於公司2020年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》 、監事會未收到任何異議 。
監事會意見
公司2021年度利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》 、鋁鐵 、本次擔保事項無需提交公司股東大會審議 。應出席監事3人 ，荷蘭的KBM以及中國的深圳新星，
審議通過《關於修訂公司章程的議案》
自至公司可轉換公司債券已累計轉股5,936,059股 ，0票反對 ，獨立財務顧問意見
截至本獨立財務顧問報告出具日 ，較上年同期增長2.33%；扣除非經常性損益的淨利潤750.68萬元 ，是目前應用最廣泛的電解質鋰鹽 ，堅持獨立、要約方式回購股份的 ，特種鋁合金使用比例也將隨之提高 。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的 ，較好地完成了公司年報審計等工作，4% 、
公司獨立董事發表了同意的獨立意見 ，
六 、
二 、目前，銷售部接受訂單後 ，《》以及上海證券交易所網站（）上的《關於修訂公司章程的公告》（公告編號 ：20029） 。監事、《》及上海證券交易所網站（）上的《關於召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號 ：20032）。航空航天用鋁板 、所生產的鋁晶粒細化劑的各項技術指標領先 。六氟磷酸鋰生產過程中產生的廢酸（氫氟酸和鹽酸的混合酸） ，建成了從化工原材料到合金產品的產業鏈 ，應出示委托代理人身份證 、謝小玲 、鋁硼 、為鋁合金材加工製造商提供優質的新型添加材料與技術服務 。公司2018年對匯凱化工進行增資，此外 ，借款期限為1年 ，《》、
（3）新能源鋰電池原材料
隨著新能源汽車行業的蓬勃發展帶動鋰電產業進入快速發展階段 ，具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》 、鍾威 、《》上 。美國KBAlloys 、公正的執業準則 ，《》以及上海證券交易所網站（）上的《關於2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號 ：20024） 。聘期一年 ，
公司目前在洛陽廠區有6萬噸/年的鋁晶粒細化劑及3萬噸/年鋁中間合金（鋁硼 、匯凱化工擬以其工業用地、在電解液成本占比達到30%-50% 。約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券 、在2021年度的審計工作中，《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》和《公司章程》等法規 、
審議通過《2021年年度報告及摘要》
公司《2021年年度報告摘要》同日刊登在《中國證券報》 、董事會同意對公司章程的相應條款進行修訂 。董事會會議召開情況
深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議於在深圳市光明區高新產業園區匯業路6號新星公司紅樓會議室以現場結合通訊會議的形式召開 。曾誌英 、有利於其生產經營的順利開展 ，
四、董事會意見
（一）董事會意見
公司按持股比例為參股公司匯凱化工向銀行申請5,000萬元借款的30%部分提供連帶責任保證 ，相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過 ，該材料係鋁晶粒細化劑主要原材料 。CTP版 、
審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
監事會認為 ：公司募集資金的存放與使用符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、不存在損害公司及股東利益的情形 。
根據《2020年股票期權激勵計劃（草案）》的規定，具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、應出示委托代理人身份證件 、占2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為111.19% ，
公司召開第三屆董事會第三十次會議 ，產品以簡單加工產品為主 ，填寫入庫單；財務部審核單證齊全後根據賬期付款。詳見公司於在《中國證券報》、公司始終重視以現金分紅形式對投資者進行回報 ，交易目的和對上市公司的影響
本次對參股公司提供擔保是為了滿足匯凱化工的日常生產經營需要 ，0票棄權的表決結果審議通過了《關於為參股公司提供擔保的議案》 。連軋機獲得多項國內外發明專利 ，保函等各類銀行融資業務 ，第二類產品）鋁晶粒細化劑主要生產廠商 。深圳市鋁鎂合金工程技術研究開發中心 、公司按投資比例向其提供擔保的風險可控 。我們同意公司2021年度利潤分配預案並同意提交公司股東大會審議 。符合公司的實際情況 ，“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√” ，符合公司的實際情況，
審議通過《2021年度內部控製評價報告》
報告內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《2021年度內部控製評價報告》 。
□適用√不適用
證券代碼 ：603978證券簡稱 ：深圳新星公告編號 ：20022
第四屆董事會第十四次會議決議公告
一 、具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》 、
我國鋁晶粒細化劑工業起步較晚 ，進行少量備貨生產 。擴大生產量與銷售量 ，《公司章程》的要求及公司內部管理製度的各項規定；
（2）公司2021年年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定 ，增長率未達到20% ，授信期限內授信額度可循環使用 。0票反對 ，並提請股東大會授權管理層根據行業標準及實際年度審計工作量協商確定審計費用 。氫氟酸 、0票棄權 。
二 、
審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報告及內部控製審計機構，合法有效 。以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項 。並對其內容的真實性、《上海證券報》 、已滿足上市公司利潤分配政策的相關規定；2021年度公司擬不再進行現金分紅，
獨立董事發表了同意的獨立意見 ，
綜上 ，謝小玲 、根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等相關規定 ，
4容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告 。《》以及上海證券交易所網站（）上的《關於2022年度申請銀行授信額度及對外擔保額度預計公告》（公告編號 ：20027） 。行業集中度較低，劉峰分別持股23.4% 、應出示本人身份證及股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，未達到當期行權公司層麵的績效考核目標 ，0票棄權。合規 。
網絡投票係統 ：上海證券交易所股東大會網絡投票係統
至
采用上海證券交易所網絡投票係統，並在該授信額度項下辦理各種單項授信業務 ，鋁鐵 、審議通過了《關於向激勵對象授予股票期權的議案》，從鋁材最終應用領域來看 ，並於披露了《關於2020年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》 。並同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議 。罐料 、
公司召開第三屆董事會第二十八次會議及第三屆監事會第十九次會議，財務能力較差的廠商將逐步退出市場 。根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），2020年股票期權激勵計劃的審議程序
公司召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第十七次會議 ，建有經政府認定的國家地方聯合工程實驗室 、未發生過逾期或無法償還借款的情形 ，董事會同意公司2022年間向各商業銀行申請不超過合計人民幣28.00億元的銀行授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準） ，有利於參股公司的持續穩定發展，可以有效提升被加工鋁材的特定性能 。匯凱化工擬以其工業用地、《公司章程》的要求及公司內部管理製度的各項規定；
（2）公司2022年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定 ，獨立董事意見
本次注銷部分股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司2020年股票期權激勵計劃的相關規定，可以確保加工成型後的鋁材具有良好的塑性 、硼砂等 。公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》（下稱“本次激勵計劃”）的相關規定以及公司2020年第一次臨時股東大會的授權，倉庫部根據原料庫存情況 ，
（二）本次擔保事項履行的內部決策程序
公司召開第四屆董事會第十四次會議 ，《》 、
深圳市新星輕合金材料股份有限公司監事會
證券代碼 ：603978證券簡稱 ：深圳新星公告編號 ：20024
關於2021年度利潤分配預案的公告
●深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度通過集中競價交易方式累計回購股份金額為3,200.41萬元（不含交易費） ，
八、
(六)融資融券、也可以登陸互聯網投票平台（網址：）進行投票 。氟化鹽係列產品）及合金產品製造（鋁晶粒細化劑、股東賬戶卡辦理。0票反對 ，《》、
二 、公司總股本由160,004,000股增加至165,940,059股 ，
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。較上年同期增長2.33%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤750.68萬元 ，相關審議程序合法 、《關於支持上市公司回購股份的意見》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等相關規定 ，生產成本較高 、江西永特合金有限公司 、在建工程和設備進行抵押擔保 ，以9票同意 、已滿足上市公司利潤分配政策的相關規定；2021年度公司擬不再進行現金分紅 ，在2021年度的審計工作中 ，軌道交通、準確性、不接受電話登記。高壓鋁電纜等行業基於強度和減重 、借款期限為1年 。未來鋁加工業發展將不僅僅是鋁材使用量增加 ，
委托人持普通股數 ：
委托人持優先股數 ：
委托人股東帳戶號 ：
委托人簽名（蓋章） ：受托人簽名 ：
委托人身份證號 ：受托人身份證號 ：
委托日期：年月日
備注 ：
委托人應在委托書中“同意” 、我們同意公司按持股比例對匯凱化工向銀行申請借款提供擔保的事項。但作為頭部企業 ，歐美主要鋁晶粒細化劑生產廠家如英國的LSM 、0票反對 ，能夠更加客觀、財務風險可控 。通過交易係統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段 ，董事會在審議本次注銷部分股票期權事項時 ，且2019年度-2021年度公司連續三年累計現金分紅金額（含現金回購股份金額）占該三年實現的年均可分配利潤的89.30% ，將在董事會審議通過後簽署相關協議並予以實施 。上市公司以現金為對價 ，審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等規定，0票反對 、規章製度中對利潤分配的相關規定 ，不存在損害公司及股東利益的情形 。《》 、
三、
六 、謝小玲 、
審議通過《關於召開2021年年度股東大會的議案》
公司定於14:30在深圳市光明區高新產業園區匯業路6號新星公司紅樓會議室召開2021年年度股東大會 ，首次登陸互聯網投票平台進行投票的 ，具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》 、為降低生產成本 ，罐料 、符合《企業會計準則》 、軌道交通 、也不以資本公積金轉增股本的利潤分配預案。荷蘭KBM及深圳新星為高端（即有能力生產第一類 、行業集中度將得到一定的提升 ，授信期限以簽署的授信合同為準 ，《》以及上海證券交易所網站（）上；《2021年年度報告》同日刊登在上海證券交易所網站（）上 。在建工程和設備進行抵押擔保 ，因此 ，準確性和完整性承擔個別及連帶責任 。自然人股東身份證 、高性能鋁晶粒細化劑和高端鋁中間合金 、公司回購股份金額視同現金分紅，頭部企業不得不參與到價格戰行列而導致毛利大幅下降 ，立中集團 、
審議通過《2021年度內部控製評價報告》
報告內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《2021年度內部控製評價報告》 。持有其30%的股權 ，營業執照複印件（加蓋公章） 、PS版 、《上海證券報》 、2020年疫情及需求影響 ，
獨立董事意見
公司2021年度利潤分配預案符合中國證監會、直接影響到最終產品的品質與質量 ，
審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
報告內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號 ：20026） 。擬對11名激勵對象已獲授但尚未行權的第一期股票期權共計107.2萬份進行注銷 。並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決 。在子公司鬆岩冶金投資建設年產1.5萬噸六氟磷酸理生產線項目 ，《上海證券報》 、公司關於本次注銷部分股票期權的事項已履行必要的審議程序 ，本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。匯凱化工擬以其工業用地、符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《2020年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要等的有關規定 ，
本預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議 。我們同意2021年度利潤分配預案 ，
特此公告。監事會同意續聘其為公司2022年度財務報告與內部控製審計機構 ，公司管理團隊將認真履職 ，《上海證券報》、(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)
股權結構 ：公司持股30% ，《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（2022年修訂） 、較上年同期下降69.17%；歸屬於上市公司股東的淨資產178,895.46萬元，
審議通過《關於2021年度利潤分配的預案》
公司2021年度利潤分配預案為 ：2021年度公司通過集中競價交易方式累計回購股份金額為3,200.41萬元（不含交易費） ，鋁铌合金等）將提出更高技術要求 。聘期一年，公正的執業準則 ，上海交易所及公司內部製度的有關規定 ，
根據中國證監會《上市公司股份回購規則》 、1名激勵對象已當選為監事及本次行權條件未成就等原因 ，
深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於召開了第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十一次會議 ，累計回購股份金額為3,200.41萬元（不含交易費） 。期末資本公積金為728,166,570.02元 。
審議通過《未來三年股東回報規劃（202024年）》
審議通過《關於會計政策變更的議案》
監事會認為 ：公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的財會〔2018〕35號 、《》 、並同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議 。董事會會議審議情況
審議通過《2021年度董事會工作報告》
報告內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《2021年度董事會工作報告》 。0票棄權 。0票反對 ，為全資子公司鬆岩冶金向銀行申請2.00億元綜合授信提供連帶責任擔保 。
原激勵對象中肖愛明已當選為公司職工代表監事 ，公司主營業務屬“C32有色金屬冶煉和壓延加工業”；根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754—2017） ，《公司章程》等相關規定 ，張國祥 、
（二）公司主要業務
公司主要從事鋁晶粒細化劑及中間合金材料的研發與生產製造 ，
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權 ，電解質鋰鹽是電解液的核心組成部分 ，保障產品品質 ，北京市康達（深圳）律師事務所對該事項出具了法律意見書 ，
表決結果 ：9票同意 ，公司目前係全球頭部鋁晶粒細化劑製造商 ，較上年同期增長39.51%；實現屬於上市公司股東的淨利潤2,878.22萬元，公司回購股份金額視同現金分紅 ，電子鋁箔對鋁材性能要求最高，氯化鉀 、《》、
行業競爭格局和主要企業
鋁晶粒細化劑直接應用於鋁材製造加工過程 ，銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（實行國營貿易管理的貨物除外）；氟化工產品係列的研發 、擔保金額為1,500萬元 ，法規和規範性文件的規定履行相應的信息披露義務 ，中國證監會《上市公司監管指引第8號—上市公司資金往來 、整體毛利具備提升空間
伴隨著市場對高端鋁材的需求日益增長 ，董事會製定了《未來三年股東回報規劃（202024年）》。擬定2021年度不進行現金分紅 ，公司將積極加強與匯凱化工溝通 ，結合公司2022年度資金安排計劃和戰略發展規劃 ，將其持有的已獲授但尚未行權的47萬份股票期權予以注銷 。產品質量較差 、議案2已經公司第四屆監事會第十一次會議審議通過 ，以滿足公司正常生產經營對資金的需求。財會[2021]35號通知要求進行的合理變更和調整 ，相關審議程序合法合規 ，
一 、
審議通過《2022年第一季度報告》
監事會對公司董事會編製的《2022年第一季度報告》發表如下審核意見 ：
（1）公司2022年第一季度報告的編製和審議程序符合相關法律法規 、
為滿足公司的正常生產經營和長遠發展 ，鋁錳等）作為鋁材加工過程中的重要添加劑 ，
公司召開第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十一次會議 ，所包含的信息能從各個方麵真實地反映公司報告期內的經營管理和財務狀況；
（3）在提出本意見前 ，召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式 ：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期 、《關於公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等相關議案 ，技術谘詢服務 。擬對部分已獲授尚未行權的股票期權進行注銷 ，本次擔保符合中國證監會 、積極推進公司發展戰略和經營目標的實現 ，
●本次是否有反擔保 ：否
●對外擔保逾期的累計數量 ：無
●本次擔保事項無需提交公司股東大會審議
一 、公司主營業務屬“C32有色金屬冶煉和壓延加工業”範疇下的“C3240有色金屬合金製造” 。2021年度公司以集中競價交易方式累計回購股份數量為171.10萬股（已全部存放於公司回購專用賬戶） ，高端鋁材將成為未來主要增長市場，為全麵把控公司產品質量、向13名激勵對象授予股票期權320萬份 。鋁錳 、
法人股東法定代表人出席會議的，鍾威、更是鋁產品性能提高，
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元幣種 ：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數據
單位 ：元幣種 ：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
4股東情況
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數 、回購資金總額不低於人民幣3,500萬元（含）且不超過人民幣7,000萬元（含），也不以資本公積金轉增股本 。《》以及上海證券交易所網站（）上的《關於續聘會計師事務所公告》（公告編號 ：20025）。符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定 ，誤導性陳述或者重大遺漏 ，等級不同 ，
四 、詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見》 。具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（）上的《未來三年股東回報規劃（202024年）》。CTP版、
表決結果 ：3票同意 ，股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權的 ，會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，但近年來取得較大進步 ，1名激勵對象已當選為監事及本次行權條件未成就等原因 ，因此 ，主營氟鹽產品 ，
3公司全體董事出席董事會會議 。深圳鋁鎂鈦輕合金材料工程實驗室 、機械製造 、劉峰擬對匯凱化工本次銀行借款提供全額連帶責任保證。視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。依據及數量
根據《上市公司股權激勵管理辦法》 、合規 ，銀行承兌匯票 、公司根據市場需求預測及銷售經驗，也不以資本公積金轉增股本 。公司董事會同意將部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權的159.2萬份股票期權進行注銷 。法人股東賬戶卡辦理 。
第二節公司基本情況
1公司簡介
2報告期公司主要業務簡介
公司主要從事鋁晶粒細化劑的研發、公司回購股份金額視同現金分紅，鋁鈦 、0票棄權。起止日期和投票時間。
（二）獨立董事意見
本次公司為參股公司提供擔保的審議 、本次會議已於以郵件及電話的方式通知全體監事。
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1 ：授權委托書
授權委托書
深圳市新星輕合金材料股份有限公司 ：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2021年年度股東大會 ，也不以資本公積金轉增股本 。具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》 、氟鹽作為生產鋁晶粒細化劑產品的重要原材料 ，公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定以及公司2020年第一次臨時股東大會的授權 ，
審議通過《關於2021年度利潤分配的預案》
2021年度利潤分配預案為 ：2021年度公司通過集中競價交易方式累計回購股份金額為3,200.41萬元（不含交易費） ，
二 、
審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報告及內部控製審計機構 ，既可以登陸交易係統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票 ，《上海證券報》 、
