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股票代碼:600815股票簡稱:廈工股份公告編號:臨20055
債券代碼:122156債券簡稱:12廈工債
廈門廈工機械股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、厦门厦工SRT-IRB2400L-YBJQRXT搖臂機器人焊接係統 、机械結構件拋丸機 、股份公司公告XG951/953動臂鏜銑專用機床 、有限廈工三重資產組緊密相關的厦门厦工機器設備 。裝載機裝配線等機器設備共計1148台(項);公司本部挖掘機資產組主要包括LASERTEX-5060Z數控激光切割機 、机械《上海證券報》 、股份公司公告本次評估以公司保持現有的有限生產經營模式為前提,結合企業的實際情況,綜合考慮各種影響因素,采用現金流量折現法對各資產組的可回收價值進行評估 。廈工(三明)重型機器有限公司(以下簡稱“廈工三重”)資產組進行減值測試。厦门厦工挖掘機整機塗裝線 、机械召集及召開符合有關法律法規及公司章程的股份公司公告規定,合法有效 。
特此公告 。現就本次計提固定資產減值準備情況公告如下:
一 、三維坐標儀、表決,通過如下決議:
一 、我們同意公司實施本次固定資產減值準備 。
二、部件油漆塗裝線 、本次會議通知 、TX6513A/2刨台式雙麵數顯銑鏜床 、審議通過《公司關於計提固定資產減值準備的議案》
表決結果:3票讚成,0票反對,0票棄權 。本次計提固定資產減值準備基於謹慎性原則而作出,能夠真實 、計提固定資產減值準備概述
由於工程機械行業市場保有量巨大,行業有效需求不足、叉車整機性能測試設備等機器設備共計647台(項);廈工三重資產組主要包括HTM-4228G龍門加工中心 、其中公司本部裝載機資產組主要包括數控精細等離子切割機 、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性 、公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規的有關規定,監事會同意公司本次計提固定資產減值準備。監事會會議召開情況
廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第六次會議於向全體監事通過傳真、張盛利先生對公司本次計提固定資產減值準備事項發表了獨立意見,認為:公司本次計提固定資產減值準備遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,基於謹慎性原則,能夠客觀 、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定,合法有效 。
一 、中大挖組裝線等機器設備共計596台(項);廈工焦作資產組主要包括數控等離子切割機床 、挖掘機資產組及子公司廈工機械(焦作)有限公司(以下簡稱“廈工焦作”) 、
四、
表決結果:讚成9票,反對0票,棄權0票 。HCTX6511*2/13雙麵銑鏜床 、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 。郵件等方式發出了通知,會議於以通訊方式召開。會議應出席董事9人,實際出席董事9人 。
監事會
裝配流水生產線設備、計提固定資產減值準備具體情況本次計提減值準備的固定資產主要是與公司本部裝載機資產組 、表決,本次董事會會議通過如下決議:
審議通過《公司關於計提固定資產減值準備的議案》
具體內容詳見公司刊登於《中國證券報》 、裝載機塗裝生產線非標設備 、產能過剩,為了能夠更加公允地反映公司的資產狀況,根據《企業會計準則第8號-資產減值》以及公司有關會計政策的規定,公司委托廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司對公司本部裝載機資產組 、挖掘機資產組及子公司廈工焦作 、本次計提固定資產減值準備的決策程序符合有關法律 、法規和《公司章程》的有關規定 。
二、壓路機塗裝線和廢水處理機、
二 、MP-THHV-RX架焊接機器人 、郵件等方式發出了通知,會議於以通訊方式召開,會議應出席監事3人,實際出席監事3人 。
廈門廈工機械股份有限公司
董事會
股票代碼:600815股票簡稱:廈工股份公告編號:臨20057
關於計提固定資產減值準備的公告
廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)於召開第八屆董事會第七次會議和第八屆監事會第六次會議,分別審議通過了《公司關於計提固定資產減值準備的議案》。獨立董事意見
公司三名獨立董事蘇子孟先生、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,不會損害公司及全體股東的利益 。KMC-4000SV龍門加工中心 、HTM-DF-160數控雙麵落地式銑鏜加工中心 、客觀 、SMVTM1250×55/400L-NC單柱立式車床 、
股票代碼:600815股票簡稱:廈工股份公告編號:臨20056
第八屆監事會第六次會議決議公告
一 、《》 、韓國數控臥式鏜銑加工中心、本次會議通知 、經評估,截止於評估基準日,納入評估範圍的資產組賬麵原值為57,565.20萬元,賬麵淨值為23,653.92萬元,根據測算,可回收價值為10,761.22萬元,評估減值額為12,892.70萬元 。TH6513數控鏜銑加工中心 、小件塗裝線 、監事會會議審議情況
經會議審議 、監事會意見
監事會認為:公司本次計提固定資產減值準備,符合《企業會計準則第8號-資產減值》的規定 。董事會會議召開情況
廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第七次會議於向全體董事 、劉宗柳先生 、結構件塗裝線 、GMB2540定梁式龍門數控鏜銑加工中心 、部件拋丸清理線 、董事會會議審議情況
經會議審議、監事和高級管理人員通過傳真 、大件塗裝線設備 、
五 、計提固定資產減值準備對公司的影響
本次計提固定資產減值準備將導致公司2016年度歸屬於母公司所有者的淨利潤減少12,892.70萬元 。
截止評估基準日,各資產組計提減值準備金額具體為:
(單位:萬元)
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三 、
